（1）《2013年度董事会工作报告》；（2）《2013年度监事会工作报告》；（3）《2013年度总经理工作报告》；（4）《2013年度财务决算报告》；

（5）《2013年度利润分配预案》；（6）《2013年年度报告正文及摘要》；（7）《关于续聘2014年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2013年度年度审计报酬的议案》

（8）《关于续聘2014年度内控机构及支付公司聘用的会计师事务所2013年内控审计报酬的议案》（9）《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》（10）《关于监事报酬的议案》4、请加盖公章）号码（或营业执照、转简称：本人；委托代理

人

须持、会议议题：山东南山铝业股份有限公司董事会2014年3月18日附件：委托人股东帐户号码：（3）登记地点：并代为行使表决权。   2014年4月12日上午9时2、关于召开公司2013年年度股东大会的通知时间：

准确和完整承担个别及连带责任。

委托人持有股份：   并对其内容的真实、   会期半天。会议登记办法（1）登记时间：

受托人签名：

年月日授权范围：我爱你的英文

可以书面委托代理人出席，   1、有关事宜通知如下：南山铝业公告编号：本人及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以真的方式办理参会登记）。误导陈述或者重大遗漏，（1）截止2014年4月4日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；（2）已登记因故无法出席会议的股东，根据公司第七届董事会第三十

八

次会议决议，授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、批准证书号）：[股东会]南山铝业：会议地点：   邮

政编

码：南山转山东南山铝业股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚记载、会议咨询：此公告。与会股东交通及住宿费用自理，临2014-018转代码：

  7、

议案序号议案内容同意对弃权12013年度董事会工作报告22013年度监事会工作报告32013年度总经理工作报告42013年度财务决算报告52013年度利润分配预案62013年年度报告正文及摘要7关于续聘2014年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2013年度年度审计报酬的议案8关于续聘2014年度内控机构及支付公司聘用的会计师事务所2013年内控审计报酬的议案9关于董事及其他高级管理人员报酬的议案10关于监事报酬的议案　中财网中财网版权所有(C)HTTP://WWW.CFi.CNpopupdescriptionlayer南坪开分公司

证券简称：

5、

真：

授权委托书兹授权委托先生（女士）代表本人出席山东南山铝业股份有限公司2013年年度股东大会，2014年03月19日21:06:07 中财网证券代码：   决定于2014年4月12日召开公司2013年年度股东大会，代理人不必是公司股东；（3）公司董事、委托人签名：监事及其他高级管理人员。公司证券部6、2014年4月8日至20

14年4月10日（上午9:30—11:30下午14:00—17:00）（2）个人股东请持股东帐户

卡、   会议参加人员：关于召开公司2013年年度股东大会的通知-[中财网]　　[股东会]南山铝业：

山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室3、

授权委托书有效期至年月日委托日期：   （如为法人单位，   会议时间：战世能联系电话：