备
注：2018-015券代码： 17南铝山东南山铝业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、9:30-11:30，南山集团有限公
司、(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。会议登记方法1、
地址：13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
真：约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、年月日委托日期：委托人号（统一社会信用代码）：山东南山铝业股份有限公司董事会2018年2月10日附件1： 2018年3月7日14点30分召开地点：须持有双方原件及复印件、
15南铝02券代码： 、股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股南山铝业2018/3/1(二)公司董事、兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月7日召开的贵公司2017年年度股东大会，议案4、 转融通业务、并对其内容的真实、议案14应回避表决的关联股东名称：受托人号：(四)其他人员五、股票账户卡原件及复印件。 受托人签名：券简称：须持有出席人原件及复印件、意向中选择一个并“董事会(三)投票方式：委托人应在委托书中“二、
15南铝01券代码：营业执照复印件
、须持有本人原件及复印件、涉及关联股东回避表决的议案： 授权委托书有效期至：须持有法定原件及复印件、
监事和高级管理人员。约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：涉及优先股股东参与表决的议案：授权委托书、上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间： 证券日报、自2018年3月7日至2018年3月7日采用上海证券交易所网络投票系统， 议案13、网络投票系统：四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、证券简称：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅(五)网络投票的系统、券简称：
证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。序号非累积投票议案名称同意对弃权12017年度董事会工作报告22017年度总经理工作报告32017年度财务决算报告42017年度利润分配预案52017年年度报告正文及摘要6山东南山铝业股份有限公司前次募集资金使用况报告7关于续聘2018年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2017年年度审计报酬的议案8关于续聘2018年度内控审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2017年内控审计报酬的议案9关于公司董事及其他高级管理人员2018年报酬的议案102017年度监事会工作报告11关于监事报酬的议案12山东南山铝业股份有限公司关于公司为全 资子公司南山美国有限公司提供的议案13关于公司与南山集团有限公司续签《综合服务协议》及“ 上海证券报、 2018年度综合服务协议附表” 具体操作请见互联网投票
平台网站说明。无三、对中小投资者单计票的议案： 具体内容已于2018年1月3日和2018年2月10日在中国证券报、山东怡力电业有限公司5、 (三)同一表决权通过现场、个人股东亲自办理时，南山铝业公告编号： 中财网中财网版权所有(C)HTTP://WWW.CFi.CNpopupdescriptionlayer重庆开分公司 并预计2018年日常关联交易额度的议案√142018年公司与财务公司关联交易预计况的议案√1、议案13、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体况详见下表），
即9:15-9:25, 股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，与会股东交通及住宿费用自理。
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
投票后，弃权”无3、
各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第九届董事会第六次会议和第七次会议审议通过，重要内容提示：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。2、，委托人股东帐户号： （以上复印件须加盖公司公章）3、授权委托书（见附件一）、2018年度综合服务协议附表”投资者需要完成股东身份认证。 股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，准确和完整承担个别及连带责任。
时间和地点 召开的日期时间：该代理人不必是公司股东。山东省龙口市南山工业园邮政编码：2018年3月1日至2018年3月6日（上午9:30—11:30下午14:00—17:00）联系人：别决议议案：转融通、并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。起止日期和投票
时间。 “ 或“vote.sseinfo.com）进行投票。委托人持普通股数：股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，次登陆互联网投票平台进行投票的，.股东大会召开日期：√”会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案12017年度董事会工作报告√22017年度总经理工作报告√32017年度财务决算报告√42017年度利润分配预案√52017年年度报告正文及摘要√6山东南山铝业股份有限公司前次募集资金使用况报告√7关于续聘2018年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2017年年度审计报酬的议案√8关于续聘2018年度内控审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2017年内控审计报酬的议案√9关于公司董事及其他高级管理人员2018年报酬的议案√102017年度监事会工作报告√ 11关于监事报酬的议案√12山东南山铝业股份有限公司关于公司为全资子公司南山美国有限公司提供的议案√13关于公司与南山集团有限公
司续签《综合服务协议》及“2、 2、并预计2018年日常关联交易额度的议案142018年公
司与财务公司关联交易预计况的议案委托人签名（盖章）： 并代为行使表决权。以第一次投票结果为准。对”异地股东可采取信函或真的方式登记。受托人有权按自己的意愿进行表决。同意”公司证券部登记时
间：2018年02月09日18:31:16 中财网证券代码：误导陈述或者重大遗漏，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。法人股东由法定代表人亲自办理时，登记地点：召开会议的基本况(一)股东大会类型和届次2017年年度股东大会(二)股东大会召集人：(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。