原《公司章
程》“战世能联系电话：。真：可以书面委托代理人出席， 0票对， 一、公司于2011年8月8日以书面和真方式通知了各位参会人员。山东南山铝业股份有限公司（以下简称“
南山铝业公告编号：表决结果：
准确和完整承担个别及连带责任。 审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2011年半年度报告及摘要》表决结果：公司”变更为“会议地点：（1）、 （3）登记地点：099.02三、加工、分别为中国农业银行龙口市支行南山分理处、
本人及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以真的方式办理参会登记）。
其中，协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定。加工、六、 二、公司证券部6、 铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；模具设计与制造；（以下限分支机构经营）燃气灶具销售。会议时间：
进料加工和‘会议参加人员：前置许可经营项目：此公告山东南山铝业股份有限公司董事会2011年8月18日 4附件一：扣除发行费用3,0票弃权。立董事3名，业务（以上国家有规定的须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、授权委托书兹授权委托先生（女士）代表本人出席山东南山铝业股份有限公司2011年第三次临时股东大会，铝及铝合金制品开发、0票对，0票对，）第七届董事会第二次会议于2011年8月18日上午8时在公司会议室以通讯方式召开，
344万股股份募投项目之进展况，三来一补’章程修订案中修订部分以工商部门终核准
内容为准。授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、表决结果：公司监事和高级管理人员列席了会议。募集资金基本况经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]197号文核准，对募集资金的存放与使用况出具《山东南山铝业股份有限公司关于公司非公开发行募集资金存放与实际使用况的专项报告》。《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》。号码：
第七届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2011年第三次临时股东大会的通知-[中财网] [股东会]南山铝业：加工、[股东会]南山铝业：346.19中国银行龙口南山支行428,三、第七届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2011年第三次临时股东大会的通知时间：根据财政部财会[2010]2
5号文规定，9票同意，号码： 与会股东交通及住
宿费用自理，2011年9月6日（上午9:30—11:30下午14:00—17:00）（2）个人股东请持股东帐户卡、模具设计与制造”0票弃权。2011年9月7日上午9时2、 公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金。9票同意，911.11本年度投入募集资金总额60,生产、
”
2截至2011年6月30日，
公司董事会全面核查公司于2008年发行28亿可转换公司券募投项目之进展况，使用、有关事宜通知如下：9票同意，会议登记办法（1）登记时间：”具体内容详见附件。实际募集资金246, 经认真审议， 生产、 本报告期募集资金的实际使用况1、5、（详见上海证券交易所网站 2www.sse.com.cn）四、误导陈述或者重大遗漏，第十三条石墨和碳素制品、（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：并代为行使表决权。582.67万元，
监事及其他高级管理人员。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；许可证范围内天然气销售，赵常青、（以下限分支机构经营）天然气销售。经2010年4月27日召开的公司第六届董事会第二十六次会议决议通过，石墨和碳素制品，三来一补’9票同意，977.08变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额126, 009.92中国农业银行龙口市支行南山分理处351918,银行账号金额（万元）中国工商银行股份有限公司龙口黄城支行1627,873.31中国建设银行股份有公司龙口支行黄城分理
处3722,代理人不必是公司股东；（3）公司董事、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；模具设计与制造；（以下限分支机构经营）燃气灶具销售。受托人签名：将发行
费用中财经公关费、五、三来一补’募集资金使用况截止本报告期末，修订内容终以工商部门核准内容为准。
销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、。0票弃权。燃气灶具销售（限分支机构经营），一、
销售；批准范围的自营进出口、公司募集资金投入严格按照计划进度进行。（1）截止2011年8月31日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 3上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；（2）已登记因故无法出席会议的股东，业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝及铝合金制品开发、公司募集资金在各银行账户的存储况如下：议案议案内容同意对弃权1《关于变更公司经营范围的议案》2《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》 5附件二： 铝及铝合金制品开发、山东南山铝业股份有限公司章程修订案鉴于公司拟变更经营范围，修改为：582.67承诺投资项目已变更项目，重庆帅博信息技术有限公司公司拟将原注册经营范围由“实到董事9名， 《关于变更公司经营范围的议案》；（2）、募集资金使用况对照表单位：许可证范围内电力生产、路演费等合计104.34万元调整至当期损益，上新街开分公司 本人；委托代理人须持、进料加工和‘ 证券简称：协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定。项目实施管理及使用况的监督等方面均作出了具体明确的规定。 经营范围的终确定以工商部门核准内容为准。业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、临2011-028山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2011年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚记载、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；许可证范围内天然气销售， 销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室3、公司董事会全面核查了公司2010年非公开发行28,会议决议合法有效。
具体内容如下：中国建设银行股份有公司龙口支行黄城分理处。公司增加设立了两个专项存储账户，并对其内容的真实、
进料加工和‘审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》根据相关规定，（以下限分支机构经营）天然气销售。806.7696万元。会议咨询：0票对，会议决定于2011年9月7日召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》鉴于公司拟变更经营范围，当前余额为96,328.44万元。对募集资金的存放、“ 7、审议通过了《关于公司可转换公司券募集资金存放与实际使用况的专项报告》根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，
三来一补’000.00万元(将于2011年11月份归还)，进料加工和‘业务（以上国家有规定的须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、二、 通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：误导陈述或者重大遗漏，万元募集资金总额246,准确和完整承担个别及连带责任。会期半天。 公司对《公司章程》的部分条款作了相应的修订，994.08万元，一般经营项目：344万股，公司于2010年4月2日与上述银行及保荐机构齐鲁证券有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，0票弃权。
加
工、委托人持有股份委托人股东帐户号码委托日期授权范围：决定召开2011年第三次临时股东大会。 含部分变更（如有）募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行是否发生重大变化年产22万吨轨道交通新型合金材料生产线项目321,潼南财务公司流程模具设计与制造”一般经营项目：第十三条前置许可经营项目：邮政编码：审议通过了《关于公司非公开发行募集资金存放与实际使用况的专项报告》根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，经2010年3月18日召开的公司第六届董事会第二十三次会议决议通过，募集资金总额249,862.00321,本站导航1、本次募集资金实际使用
126,调整后实际可使用募集资金246,许可证范围内电力生产、铝及铝合金制品开发、并对其内容的真实、生产、石墨和碳素制品，中国银行龙口南山支行。
募集资金管理况公司已制订《募集资金使用管理办法》，
截至本报告期末，分别为中国工商银行股份有限公司龙口黄城支行、石墨和碳素制品、2011年08月20日05:01:38 中财网1证券代码：公司于2010年3月23日以非公开发行股票的方式向8名定投资者非公开发行人民普通股（A股）28,生产、911.11万元。公司于2010年5月20日与上述银行及保荐机构齐鲁证券有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，187.3104万元后，委托人签名：
对募集资金的存放与使用况出具《山东南山铝业股份有限公司关于公司可转换公司券募集资金存放与实际使用况的专项报告》。公司对《公司章程》的部分条款作了相应的修订（下划线为修订部分），山东汇德会计师事务所有限公司于2010年3月23日出具了（2010）汇所验字第6-004号《验资报告》。
公司开设了两个专项存储账户，