（1）截止2013年4月3日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；（2）已登记因故无法出席会议的股东，
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0票弃权。会议时间：
会期半天。
决定于2013年4月10日召开公司2012年年度股东大会， 同花顺金融研究中心收（0）利空利空中利好利好意见馈导语：（1）《2012年度董事会工作报告》；（2）《2012年度监事会工作报告》；（3）《2012年度总经理工作报告》；（4）《2012年度立董事述职报告》；（5）《2012年度财务决算报告》；（6）《2012年度利润分配预案》；（7）《2012年年度报告正文及摘要》；（8）《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》（9）《关于监事报酬的议案》（10）《关于公司与南山集团有限公司签订“2013年度综合服务协议附表”并预计2013年日常关联交易额度的议案》；（11）《2013年公司与南山集团财务有限公司关联交易预计况的议案》；（12）《关于公司与山东怡力电业有限公司续签<委托加工协议>并预计2013年委托加工费的议案》；（13）《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供的议案》。2013年4月10日上午9时2、战世能联系电话：:南山铝业召开公司2012年年度股东大会的通知根据公司第七届董事会第二十六次会议决议，隋冠男、与会股东交通及住宿费用自理，有关事宜通知如下：代理人不必是公司股东；（3）公司董事、 二、会议议题： 会议决议合法有效。 9票同意，三、
公司监事和高级管理人员列席了会议。4、邮政编码：会议由董事长宋建波先生主持，
会议参加人员：会议登记办法（1）登记时间：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本人；委托代理人须持、 第七届董事会第二十六次会议决议 山东南山铝业（）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十六次会议于2013年3月18日上午8时在公司会议室召开，2013年4月8日至2013年4月9日（上午9:30—11:30下午14:00—17:00） （2）个人股东请持股东帐户卡、5、1、监事及其他高级管理人员。 可以书面委托代理人出席，为了您更好的体验，
会议咨询：公司证券部6、本人及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以真的方式办理参会登记）。山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室3、审议通过了公司《2012年度总经理工作报告》表决结果：7、
经认真审议， 0票对，实到董事9名， 公司于2013年3月7日以书面和真方式通知了各位参会人员。0票对， 一、 （3）登记地点：会议地点：真：0票弃权。审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》表决结果：审议通弹子石开分公司 9票同意，授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、