决定于2014年1月25日召开公司2014年第一次临时股东大会,
任福照联系电话:邮政编码::南山铝业关于召开公司2014年第一次临时股东大会根据公司第七届董事会第三十六次会议决议,有关事宜通知如下:会期半天。本人;委托代理人须持、公司证券部6、:南山铝业关于召开公司2014年第一次临时股东大会_股票频道_同花顺财经您的IE版本过低,
与会股东交通及住宿费用自理,立董事3名,授权委托书及委托人股东帐户卡;法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、公司于2013年12月26日以书面和真方式通知了各位参会人员。
其中, 会议决议合法有效。实到董事9名,可以书面委托代理人出席, 本人及股东帐户卡办理登记手续(异地股东可在规定时间内以真的方式办理参会登记)。(3)登记地点: 一、沙坪坝区财务公司 2014年1月22日至2014年1月24日(上午9:30—11:30下午14:00—17:00)(2)个人股东请持股东帐户卡、第七届董事会第三十六次会议决议 山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第三十六次会议于2014年1月6日上午8时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,1、代理人不必是公司股东;(3)公司董事、会议议题: (1)截止2014年1月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议;(2)已登记因故无法出席会议的股东,会议地点:会议咨询:审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2014年度综合服务协议附海棠溪开分公司 (1)《关于公司与南山集团有限公司签订“2014年度综合服务协议附表”并预计2014年日常关联交易额度的议案》;(2)《关于公司与财务公司续签<金融服务协议>的议案》;(3)《2014年公司与财务公司关联交易预计况的议案》;(4)《关于公司与山东怡
力电业有限公司签订〈委托加工补充协议〉的议案》;(5)《关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案》;(6)《关于部分监事变动的议案》4、为了您更好的体验,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议时间:会议由董事长宋建波先生主持, 会议参加人员:7、山东省龙口市南山宾馆迎宾楼大会议室3、战世能、经认真审议,2014年1月25日上午9时2、5、
会议登记办法(1)登记时间:监事及其他高级管理人员。真:公司监事和高级管理人员列席了会议。通过举手投票表决方式表决通过了以下议案: 会议应到董事9名,