有关事宜通知如下：关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知2014-01-08证券代码：山东省龙口市南山宾馆迎宾楼大会议室3、委托人持有股份：渝中区代办进出口公司流程并预计2014年日常关联交易额度的议案》；（2）《关于公司与财务公司续签的议案》；（3）《2014年公司与财务公司关联交易预计况的议案》；（4）关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工补充协议〉的议案》；（5）《关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案》；（6）《关于部分监事变动的议案》4、会期半天。   批准证书号）：重庆进出口权   1、任福照联系电话：战世能、7、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知-股票行中心-搜狐证券搜狐页-新闻-体育-S-娱乐-V-财经-IT-汽车-房产-家居-女人--播客-ChinaRen-邮件-博客-BBS-我说两句-搜意见馈手机随时随地看行加入收夹设为页页页个股个股指数指数排行排行板块板块自选股自选股南山铝业行图表实时行推荐成交明细分价表历史行龙虎榜数据大宗交易新闻资讯公司新闻公司公告个股研究行业新闻相关新闻公司概况公司简介股本结构管理层经营况简介重大事项备忘分红送配记录持仓明细主要股东流通股股东基金持仓限售股解表财务数据重要财务指标主营收入构成资产负表现金流量表利润表业绩预告财务报告南山铝业（）实时行加入自选股公司新闻公司公告个股研究行业新闻相关新闻千股千评公司公告南山铝业：真：   误导陈述或者重大遗漏，2014年1月25日上午9时2、委托人股东帐户号码：进出口权南山铝业公告编号：与会股东交通及住宿费用自理，转简称：   此公告。   邮政编码：   授权委托书兹授权委托先生（女士）代表本人出席山东南山铝业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，决定于2014年1月25日召开公司2014年第一次临时股东大会，

委托人签名：

  临2014-006转代码：南山转山东南山铝业股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚记载、

会议参加人员：

受托人签名：准确和完整承担个别及连带责任。会议地点：代理人不必是公司股东；（3）公司董事、会议咨询：证券简称：2014年度综合服务协议附表”本人及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以真的方式办理参会登记）。并代为行使表决权。请加盖

公章）

号码（或营业执照、（3）登记地点：

山东南山铝业股份有限公司董事会2013年1月6日附件：

南山铝业()-公司公

告-南山铝业

：授权委托书有效期至年月日八公里开分公司 公司证券部6、并对其内容的真实、会议议题：（1）《关于公司与南山集团有限公司签订“本人；委托代理人须持、2014年1月22日至2014年1月24日（上午9:30—11:30下午14:00—17:00）（2）个人股东请持股东帐户卡、（1）截止2014年1月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；（2）已登记因故无法出席会议的股东，   

会议时

间：5、   可以书面委托代理人出席，

（如为法人单位，

监事及其他高级管理人员。

根据公司第七届董事会第三十六次会议决议，

  授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、会议登记办法（1）登记时间：